La complejidad y variedad de los impuestos internacionales hace que sea difícil de supervisar y el incumplimiento puede resultar en fuertes multas o peor.
En nuestro equipo contamos con especialistas en derecho tributario que conocen la legislación impositiva nacional e internacional, quienes ayudan a desarrollar una sólida planificación estratégica de impuestos en línea con las necesidades actuales y de largo plazo de su negocio. El equipo de impuestos trabaja en estrecha colaboración con todos los otros departamentos de nuestra organización para garantizar que todos nuestros servicios a los clientes se llevan a cabo de la manera más eficiente posible.
Si bien el entorno fiscal en Colombia es propicio para los negocios, sus complejidades deben ser cuidadosamente evaluadas caso por caso para asegurar que las transacciones estén estructuradas de la manera más eficiente en términos de impuestos. Además, como en todas las transacciones internacionales, la interacción entre la legislación nacional y los acuerdos de doble tributación (DTA) debe ser revisada y aplicada con el máximo cuidado a través de vehículos óptimos de inversión y estructuras corporativas estables.
Restrepo Cañavera, con su combinación única de experiencia y conocimiento, presta servicios a sus valiosos clientes en todos sus requisitos tributarios en Colombia, incluyendo asesoría, planificación tributaria y patrimonial, cumplimiento y litigio. Además le ofrecemos a nuestros clientes acceso privilegiado a una red de asesores fiscales profesionales en más de 100 países de todo el mundo.
La Unidad de Impuestos incluye abogados tributaristas, contadores certificados y revisoría fiscal; que se enfocan en ofrecer un conjunto integral de servicios de primera calidad, incluyendo los siguientes:
Derecho Tributario
- Estructuración fiscal de actividades transfronterizas, fusiones y adquisiciones.
- Reestructuraciones empresariales y corporativas.
- Planificación fiscal con respecto a estructuras y transacciones internacionales.
- Estrategias de planificación tributaria para individuos de alto patrimonio.
- Consultoría fiscal en Colombia.
- Implicaciones de los cambios regulatorios y legislativos locales.
- Manejo de consultas de las autoridades tributarias extranjeras bajo el intercambio de artículos de información de DTAs / Tax Information Exchange Agreements (TIEAs).
- Revisión de contratos y otros documentos comerciales desde una perspectiva fiscal.
- Informes de debida diligencia tributaria.
- Solicitud de devolución de saldos a favor en renta e IVA.
- Solicitud de certificado de residencia fiscal e impuestos pagados en Colombia./li>
Litigios Tributarios
- Gestión de auditorías fiscales.
- Manejo de casos de evaluación tributaria.
- Preparación de recursos contra los actos expedidos por la autoridad tributaria.
Cambios Internacionales
En Colombia hay una rigurosa reglamentación del mercado cambiario, que si bien permite realizar todas las actividades dentro del marco de los negocios exige un efectivo registro de operaciones y reportes de los movimientos de las operaciones. En Colombia se permite el endeudamiento con entidades “no” financieras del exterior lo que le permite a los inversionistas extranjeros realizar operaciones de soporte financiero intercompañías.
El régimen de cambios internacionales admite todo tipo de inversiones en Colombia, desde apertura de compañías y compra de inmuebles hasta inversión en hidrocarburos e inversiones de portafolio.
Los servicios que se ofrecen incluyen:
- Estructuración de negocios atendiendo la legislación de cambios internacionales.
- Registros de inversión extranjera.
- Endeudamiento externo y reporte del estado de la deuda.
- Manejo del canal cambiario en el trámite de pagos por importaciones y exportaciones de bienes.
- Pagos al exterior.
- Modificaciones de declaraciones de cambio, sustitución o cancelación de la inversión.
- Cuentas de compensación, registro y reportes.
Aduanas
Colombia tiene una avanzada normatividad aduanera y una gran variedad de alternativas de regímenes aduaneros especiales que permiten la estructuración de operaciones de comercio internacional, entre las cuales se encuentran diferentes tipos de zonas francas y leyes de beneficios aduaneros y tributarios para determinadas zonas del país.
Entre nuestros servicios se incluyen:
- Planeación de inversiones para acceder a beneficios de protección
- Controversias en relación con reglas de promoción y protección de inversiones.
- Trámites ante la Autoridad Nacional de Aduanas (DIAN).
- Respuesta a requerimientos y procesos administrativos iniciados la (DIAN).
- Estructuras de optimización de operaciones de comercio internacional.
- Derecho ante dumping y medidas de defensa comercial.
- Valoración aduanera.
- Clasificación arancelaria.
- Regímenes especiales (Zonas Francas, Usuarios Altamente Exportadores).
